19.02.2014
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь»
(код ЄДРПОУ 31171581, місцезнаходження м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 703)
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Київська Русь» відбудуться 14 квітня 2014 року об 11-00, за адресою місцезнаходження Товариства: м. Київ, Солом`янська площа, буд.2, оф. 703.
Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах відбуватиметься з 9-55 до 10-55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 08.04.2013р.
Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства (Звіт Товариства) за 2013 рік.
3. Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками звітів Голови правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. Затвердження результатів діяльності товариства за період 2013 року, у якому отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (реінвестиції дивідендів).
9. Випуск акцій нової номінальної вартості.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
11.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.
12.Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис.грн.)
Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування. Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливе в робочий час за адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, буд.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14; 244 05 71.
Найменування
показника | Звітний період | Попередній період |
Усього активів | 18141 | 12345 |
Основні засоби | 310 | 465 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 6410 | 6410 |
Запаси | 4 | - |
Сумарна дебіторська заборгованість | 721 | 157 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 8885 | 5071 |
Нерозподілений прибуток | 1811 | 242 |
Власний капітал | 10391 | 10391 |
Статутний капітал | 10018 | 10018 |
Довгострокові зобов'язання | 5803 | 2803 |
Поточні зобов'язання | 727 | 112 |
Чистий прибуток (збиток) | 1569 | 755 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 620420 | 620420 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | --- | --- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | --- | --- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 19 | 18 |
Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; уповноваженим особам та представникам акціонерів - доручення на право голосування. Ознайомлення з документами, матеріалами для підготовки до загальних зборів можливе в робочий час за адресою: м. Київ, Солом¢янська площа, буд.2, оф.703. тел. (044) 244 04 14; 244 05 71.